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第七届监事会第七次聚会决议通告
 

   
manbet第七届监事会第七次聚会于2021年4月8日在公司聚会室以现场方法召开。本次聚会通知和文件于2021年3月29日以电话通知并电子邮件方法发出＞刍嵊Φ郊嗍3人，现实出席监事3人＞刍嵊杉嗍禄嶂飨哐Ф壬鞒。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定。

   
聚会以记名投票表决方法审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《2020年度监事会事情报告》。

   
表决情形：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

   
本议案需提请公司股东大会审议。

   
《2020年度监事会事情报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《<2020年年度报告>及摘要》。

   
监事会以为：董事会体例和审核公司2020年年度报告的程序切合执法、行政规则和中国证监会的划定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的现真相形，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

   
表决情形：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

   
表决情形：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

四、审议通过了《2020年度利润分派与资源公积金转增股本预案》。

   
表决情形：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

五、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

   
监事会以为：公司已建设了较为完善的内部控制制度系统并获得了有用地执行，切合《深圳证券生意所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反应了公司内部控制制度建设、健全和运行情形，切合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2020年度内部控制评价报告》无异议。

   
表决情形：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

六、审议通过了《2020年度召募资金存放与使用情形专项报告》。

   
监事会以为：公司召募资金的治理、使用及运作程序切合《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》和公司《召募资金使用治理步伐》的划定，召募资金的现实使用正当、合规，未发明违反执法、规则及损害股东利益的行为。公司《2020年度召募资金存放与使用情形专项报告》切合公司召募资金使用和治理的现真相形。

   
表决情形：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于预计2021年过活常关联生意的议案》。

   
表决情形：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于使用部分暂时闲置非果真刊行股票召募资金举行现金治理事项的议案》。

   
监事会以为：在切合国家执律例则及包管投资资金清静的条件下，公司及子公司在决议有用期内使用额度不凌驾4亿元人民币的暂时闲置召募资金购置清静性高的银行保本型理工业品、证券公司刊行的保本型收益凭证及其他金融机构刊行的有保本约定的理工业品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以转动使用，切合《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司《召募资金使用治理步伐》等相关执法、规则和规范性文件的相关划定。公司在确保不影响召募资金项目建设和召募资金使用妄想，并有用控制危害的条件下，能有用提高召募资金使用效率，增添公司的现金治理收益，不保存变相改变召募资金用途的行为，切合公司及全体股东的利益，不保存损害公司及中小股东利益的情形。相关审批程序切合执律例则及公司章程的相关划定。监事会赞本钱次使用部分暂时闲置非果真刊行股票召募资金举行现金治理事项。

   
表决情形：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购置短期理工业品的议案》。

   
监事会以为：公司本次使用额度不凌驾人民币15亿元的部分暂时闲置自有资金购置清静性高的保本型短期理工业品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以转动使用，切合《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司《召募资金使用治理步伐》等相关执法、规则和规范性文件的相关划定。公司在确保不影响一样平常生产谋划并有用控制危害的条件下，能有用提高资金使用效率，增添公司的现金治理收益，切合公司及全体股东的利益，不保存损害公司及中小股东利益的情形。监事会赞本钱次使用暂时闲置自有资金购置短期理工业品事项。

   
表决情形：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。
 

   
特此通告。 

   
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监事会
2021年4月9日