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关于使用暂时闲置自有资金购置短期理工业品的通告

manbet（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第七届董事会第十一次聚会和第七届监事会第七次聚会
，划分审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购置短期理工业品的议案》
，赞成在包管公司一样平常谋划运作资金需求、有用控制投资危害的情形下
，公司可使用部分暂时闲置自有资金购置清静性高的保本型短期理工业品
，额度不凌驾人民币15亿元。购置理工业品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以转动使用
，但累计金额不凌驾公司最近一期经审计净资产的50%。

现将详细情形通告如下：

一、本次投资概况

1、投资目的：在不影响公司正常谋划的情形下
，为提高资金使用效率
，使用公司暂时闲置自有资金购置低危害、流动性高的保本型短期理工业品
，以更好地实现公司资金的保值增值
，维护公司股东的利益。

2、投资额度：公司使用暂时闲置自有资金不凌驾人民币15亿元购置低危害、流动性高的保本型短期理工业品。在上述额度内
，资金可循环转动使用
，但累计金额不凌驾公司最近一期经审计净资产的50%。

3、投资品种规模：

（1）银行理工业品：银行刊行的保本型理工业品；

（2）证券公司、基金治理公司刊行的理工业品：包括但不限于危害控制步伐严谨、危害度低的保本型的收益凭证、券商荟萃理工业品、专户理工业品及钱币基金产品；

4、投资限期：董事会审议通过之日起12个月内。单个理工业品的投资限期不得凌驾12个月。

5、资金泉源：公司暂时闲置自有资金。

二、投资危害剖析及危害控制

1、投资危害

保本型理工业品属于低危害投资品种
，但仍面临宏观经济危害等危害因素
，公司将凭证宏观经济形势以及金融市场转变举行调解
，但不扫除该项投资受到市场波动的影响。

2、危害控制步伐

（1）公司严酷遵守审慎投资原则
，以上额度内的资金只能购置不凌驾12个月的低危害的保本型短期理财
，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营营业的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资。

（2）董事会授权财务认真人行使该项投资决议权并签署相关条约文件
，并由公司财务认真人认真组织实验
，公司财务中心详细操作。公司财务中心要实时剖析和跟踪理工业品投向、项目希望情形
，如评估发明保存可能影响公司资金清静的危害因素
，将实时接纳响应步伐
，控制投资危害。

（3）资金使用情形由公司审计部举行一样平常监视。

（4）自力董事、监事会有权对资金使用情形举行监视与检查
，须要时可以约请专业机构举行审计。

（5）公司将依据深圳证券生意所的相关划定
，在按期报告中披露报告期内理工业品的购置及损益情形。

三、对公司的一样平常谋划的影响

公司购置低危害短期理工业品
，理工业品投向为低危害、流动性高的银行、证券公司、基金刊行的保本型理工业品
，危害可控。与此同时
，公司对理财使用的自有资金举行了充分的预估和测算
，响应资金的使用不会影响公司一样平常营业的开展。

四、相关审批情形

1、董事会审议情形

2021年4月8日
，公司第七届董事会召开第十一次聚会
，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购置短期理工业品的议案》
，赞成在包管公司一样平常谋划运作资金需求、有用控制投资危害的情形下
，公司可使用部分闲置自有资金购置清静性高的保本型短期理工业品
，额度不凌驾人民币15亿元
，购置理工业品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以转动使用。

2、监事会审议情形

2021年4月8日
，公司第七届监事会召开第七次聚会
，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购置短期理工业品的议案》。监事会以为：公司本次使用额度不凌驾人民币15亿元的部分暂时闲置自有资金购置清静性高的保本型短期理工业品切合《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关执法、规则和规范性文件的相关划定。

3、自力董事意见

自力董事以为：公司在包管流动性和资金清静的条件下
，使用部分暂时闲置自有资金购置低危害、流动性高的保本型短期理工业品
，有利于提高公司自有资金的使用效率
，增添公司现金资产收益
，不会影响一样平常谋划运作的资金使用
，切合公司利益
，切合相关执律例则的划定
，不保存损害公司及全体股东
，特殊是中小股东的利益的情形。同时公司董事会制订了切实有用的内控步伐
，规范自有资金使用
，包管资金清静。因此
，我们一致赞成公司使用部分暂时闲置自有资金购置低危害、流动性高的保本型短期理工业品
，额度不凌驾15亿元人民币
，购置理工业品的额度在董事会审议通事后12个月内可以转动使用
，但累计金额不凌驾公司最近一期经审计净资产的50%。赞成授权财务认真人行使该项投资决议权并签署相关条约文件
，并由公司财务认真人认真组织实验
，公司财务中心详细操作。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次聚会决议；

2、公司第七届监事会第七次聚会决议；

3、自力董事关于第七届董事会第十一次聚会相关议案的自力意见。

特此通告。

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董事会
2021年4月9日