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第八届董事会第三次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

manbet第八届董事会第三次聚会于2023年6月9日在公司聚会室以现场方法团结通讯方法召开。本次聚会通知和文件于2023年6月2日以电话通知并电子邮件方法发出＞刍嵊尤氡砭龆9人，现实加入表决董事9人＞刍嵊晒径鲁の庀嗑鞒，监事会成员、公司高级治理职员列席了聚会。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》相关执律例则及本公司章程的划定。

聚会以记名投票表决方法审议通过了《关于向平安银行股份有限公司石家庄分行申请银行综合授信额度的议案》。

为知足生产谋划资金需求，公司决议向平安银行股份有限公司石家庄分行申请2023年度总额度不凌驾人民币7.5亿元的综合授信额度，营业品种为流动资金贷款、海内付融通保理融资、银行承兑汇票、海内信用证及项下融资、商业承兑汇票贴现、商票保贴等营业，详细金额、限期等以双方签署的条约为准，担保方法为信用融资，授信限期为壹年。

以上授信额度不即是公司的融资金额，现实融资款金额凭证生产谋划需要在授信额度内以银行与公司现实爆发的融资金额为准。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

特此通告。?

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董事会

2023年6月10日