manbet药业(002603)
15.220.8(5.55%)
证券代码：002603
证券简称：manbet药业
通告编号：2021-027
manbet第七届董事会第十二次聚会于2021年4月28日在公司聚会室以现场方法团结通讯方法召开。本次聚会通知和文件于2021年4月21日以电话通知并电子邮件方法发出 ＞刍嵊尤氡砭龆9人 ，现实加入表决董事9人 ＞刍嵊晒径鲁の鈓anbet主持 ，监事会成员、公司高级治理职员列席了聚会。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定。
聚会以记名投票表决方法审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《公司2021年第一季度报告》。
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》全文及正文（通告编号：2021-026）。
二、审议通过了《关于首次果真刊行股票召募资金项目结项并将节余召募资金永世性增补流动资金的议案》。
为知足公司生长需要 ，提高召募资金使用效率 ，团结公司现实谋划情形 ，公司拟将首次果真刊行股票召募资金项目结项并将节余召募资金44,532,413.48元永世性增补流动资金 ，用于公司一样平常谋划及营业生长。
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次果真刊行股票召募资金项目结项并将节余召募资金永世性增补流动资金的通告》（通告编号：2021-029）。
本议案需提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于调解公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》。
为进一步维护投资者利益 ，团结市场情形及公司现真相形 ，关于公司现存的回购股份（即公司依据2018年11月20日披露的《回购股份报告书》所完成的回购股份数目的80%） ，公司决议将其用途由“用于实验股权激励妄想”调解为“依法注销镌汰公司注册资源” ，注销回购股份10,356,480股 ，注销完成后公司总股本将由1,203,717,463股变换为1,193,360,983 股。
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调解公司回购股份用途暨注销已回购股份的通告》（通告编号：2021-030）。
本议案需提请公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
凭证《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券生意所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关执法、行政规则、规范性文件的最新划定 ，团结公司现真相形 ，公司决议对《公司章程》予以修订。
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的通告》（通告编号：2021-031）。
本议案需提请公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订公司若干制度的议案》。
凭证《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券生意所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关执法、行政规则、规范性文件的最新划定 ，团结公司现真相形 ，公司决议对现有若干制度予以修订。各子议案审议情形如下：
1、审议通过了《关于修订<董事聚会事规则>的议案》
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<监事聚会事规则>的议案》
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<股东大聚会事规则>的议案》
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会秘书事情细则>的议案》
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
5、审议通过了《关于修订<总司理事情细则>的议案》
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
6、审议通过了《关于修订<自力董事制度>的议案》
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订<关联生意治理制度>的议案》
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于修订<谋划决议治理制度>的议案》
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
9、审议通过了《关于修订<召募资金使用治理步伐>的议案》
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
10、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人挂号治理制度>的议案》
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
11、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
12、审议通过了《关于修订<信息披露治理制度>的议案》
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
13、审议通过了《关于修订<投资者关系治理制度>的议案》
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
14、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级治理职员持股变换治理制度>的议案》
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
15、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大过失责任追究制度>的议案》
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
16、审议通过了《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务治理制度>的议案》
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
修订后的《董事聚会事规则》、《监事聚会事规则》、《股东大聚会事规则》、《董事会秘书事情细则》、《总司理事情细则》、《自力董事制度》、《关联生意治理制度》、《谋划决议治理制度》、《召募资金使用治理步伐》、《内幕信息知情人挂号治理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露治理制度》、《投资者关系治理制度》、《董事、监事和高级治理职员持股变换治理制度》、《年报信息披露重大过失责任追究制度》、《非金融企业债务融资工具信息披露事务治理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于申请刊行中期票据的议案》。
为进一步拓宽融资渠道 ，优化资源结构 ，降低资金本钱 ，为公司营业生长提供优异的资金包管 ，公司拟向中国银行间市场生意商协会注册刊行不凌驾人民币10亿元（含10亿元）的中期票据。
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请刊行中期票据的通告》（通告编号：2021-032）。
六、审议通过了《关于召开2021年第一次暂时股东大会的议案》。
公司决议于2021年5月17日（周五）下昼14：55时在石家庄市高新区天山大街238号manbet康健城聚会室召开2021年第一次暂时股东大会 ，审议相关议案。
表决情形：赞成9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次暂时股东大会的通知》（通告编号：2021-033）。
特此通告。